央视曝光网络赌球犯罪链:会员充值45亿 打一枪换一面【 发表时间:2018-09-19 14:27 浏览次数:254打印
 

央视曝光网络赌球犯罪链:会员充值45亿 打一枪换一面   世界杯激战正酣,就在大家享受赛事带来的快乐时,一些非法赌球网站也乘机大打广告,想方设法吸收会员参与赌球,大肆敛财。有的人手痒,忍不住赌上一把,却不知道自己正落入庄家的圈套,轻则损失一些钱财,重则还会被套住人生。 那么这些赌球网站的运营都是靠什么关键环节支撑呢?    在世界杯开赛前,公安部部署各地公安机关加大网络赌博专项打击力度,重点关注研判网络赌博及赌球活动线索,已侦破网络赌博刑事案件2500多起,打掉了一大批网络赌球团伙及平台,查扣冻结涉赌资金逾30亿元。在世界杯期间,很多人在手机上也经常收到与世界杯有关的各种骚扰广告,比如某某国际。 月赚百万、世界杯-高赔率、金字塔代理模式。 月赚百万等字眼的短信,似乎删不能尽。 记者从公安部获悉,世界杯开赛以来,各地侦破赌球刑事案件300多起、打掉赌球团伙100多个,涉案金额逾10亿元。     2018年5月23日,江苏省镇江市公安局在公安部的协调指挥下,成功对一起境内外相互勾连、团伙成员遍布全国十多个省市及境外的,特大跨境网络开设赌场的犯罪团伙开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押55台、手机电脑100多部,冻结涉案资金1个多亿。       世界杯前夕,趣某网就已经开始预热了,尤其是对网络赌球的各种推介。   警方深挖发现,在趣某网注册成为会员并充值后就可以在线购买竞彩足球、竞彩篮球、双色球等包括高频快开型彩票在内的各类50种彩票。 为了吸引更多的会员,该大肆招揽代理来发展会员下注参赌,成功后按比例给予资金返利。     对于趣某网来讲,这种低成本、高回报的差事,不愁没人干。 仅警方掌握的代理人员就有一千多名,他们是金字地层层发展会员,并层层抽水提成,只要有人下注,他们就永远都在赚。   根据国家有关规定,严禁网上销售任何彩票。 但是记者在调查中了解到,赌博网站具有很强的欺骗性,一些球迷根本不知道趣某网是非法的。     按照我国互联网的相关规定,在中国大陆境内接入的网站都必须备案,没有备案,就是违规运营,也就不允许接入服务商为其网站提供接入服务。 判断一个网站是否经过备案,可以在工信部官网输入其和备案号进行查询。 那么,趣某网是否经过备案核准呢?记者在工信部的官网上进行查询发现,该网站的备案信息非常完整,而且接入状态正常。 而工信部门对网站备案信息真实性核验,主要依据就是工商等部门对网站单位主体资质的登记。     警方侦查发现,运营趣某网的注册公司是深圳市创富美新科技有限公司。 但是记者在国家企业信用信息公示系统查到,该公司的经营范围是电子产品、五金制品等内容,与彩票毫无关系。   就这样,非法网站趣某网通过虚假注册闯过了工商监管的关口,然后又骗过了工信部门的备案关口。 在连闯两关后,最终以合法的公司名义干着非法的勾当。 警方侦查发现,该网站已经运营4年多,注册会员高达75万人,会员充值金额累计达到了45个亿,平时每天的流水在2个亿左右,而上届世界杯期间每天的流水是5个亿左右。 但是这样的非法网站一直没有被发现,直到江苏镇江警方在侦办一起网络侵权案件时才偶然发现。     警方顺藤摸瓜,发现该网络赌球的实际运营者,藏匿在境外,通过遥控指挥境内外的人员进行网站的运营维护。 那么,犯罪嫌疑人的非法所得是怎么到手的呢?  警方介绍,这些赌博网站的运转需要有专门的资金支付平台来进行资金结算。 一般来说赌客充值的赌资,并不会直接到达网站经营者的账户中。 资金有一个层层流转的过程,通过所谓的第四方支付平台,像这次查处的新贝在线、中铁顺利等等,然后这些充值的赌资会直接转到网站指定的中转银行卡中。     刘某某所属的艾瑞迪公司就是所谓的第四方支付公司,他们并没有支付牌照,但他们一般都挂靠在有牌照的第三方支付公司名下,为赌博网站提供资金通道。这样的公司名义上是代理公司,实际上大多都是一些第三方支付公司的内部人员私下开通的公司。本案中,给趣某网提供资金通道的就是天下支付黑龙江分公司,为了赚取更多的手续费,他们对趣某网这样的大客户睁只眼闭只眼。    为了争取这样的赌博网站,一些支付公司使出浑身解数,甚至连开商户号的资料都为这样的客户提前购买好,服务一条龙,直到一步步通过地下钱庄把钱流到境外犯罪嫌疑人的腰包。    非法网站运营,关键靠的是域名和服务器来支撑。5月23日,江苏镇江警方在公安部的统一指挥下,对该网站运营最频繁的在广东佛山、珠海租用的服务器进行了收缴。  经过公安机关的严厉打击,趣某网元气大伤,网站处于停止运营状态。那么,犯罪嫌疑人会轻易收手吗?带着这样的疑问,7月8日,记者输入趣某网的网址发现,该网站果然死灰复燃,但改头换面成了环某网。    不仅如此,进入网站,焦点图位置却赫然写着原数据迁移完成速速联系恢复账户资金!点击进入后,上面写着原老用户账户资金到目前为止已经基本复原,15分钟-2小时内即可恢复账户资金;而且还特别注明5月23日前,最后3次充值的截图也是关键信息。如此看来,5月23日,警方冻结了网站资金之后,犯罪嫌疑人为了留住会员而铤而走险启动了所谓的应急计划。    记者注意到,该网站的这些信息是在世界杯开幕的前三天6月11日发布,还以划重点的方式告知会员趣某网大升级成了环某网,看似轻车熟路的一招,会不会有套路呢?带着疑问,记者经过大量的查找发现,趣某网打一枪换一面的玩法并不新鲜。原来最早该网站叫做爱某网,被举报后改成了趣某网;这次被公安机关重击后,摇身一变又成了环某网。然而令人匪夷所思的是,记者搜索最早的爱某网,点击旁边的链接可以直接跳转到环某网。记者再输入趣某网的网址,同样会直接跳转到环某网。    记者对趣某网的IP地址查询发现,该网站同时也在香港和美国有接入,就是说它在境外也有服务器。而记者在工信部官网输入环某网备案号和域名,均无任何记录。但是对其IP地址查询发现,该网站是在台湾接入的,就是说它的服务器不在大陆。打击收缴一批服务器后,他们就会迅速启用备份系统,重起炉灶,这些是公安机关打击的难点也是重点。  非法博彩网站死而不僵,甚至死而复活的现象令人警醒,也提示有关部门一定要穷追猛打。随着互联网的发展,在博彩网站上下注、结账都越来越简单,这也使得更多人容易接触到赌博活动。同时,非法赌博网站突破了地域限制,也更为隐蔽,追踪难度更大。但是所谓魔高一尺道高一丈,无论不法分子怎么变身,怎么隐藏,总有环节有漏洞,找出漏洞,斩断利益黑链,这是有关部门要做的。而对球迷来说,要做的是远离赌球,让看球的快乐更加纯粹。

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